A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira (2), a segunda fase da Operação Forlands, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico de drogas, cujo volume financeiro ultrapassa R$ 2 bilhões, movimentado através de centenas de contas bancárias.
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Curitiba e Itapema (SC), e até R$ 5 milhões em bens, como imóveis, veículos e valores em contas dos suspeitos, foram bloqueados.
A investigação foca em pessoas que teriam usado negociações de veículos para disfarçar a origem de recursos oriundos do tráfico. As transações eram feitas por meio de empresas e intermediários, conhecidos como “laranjas”, visando dificultar a identificação dos beneficiários reais.
A apuração revelou a atuação do grupo na venda de veículos para indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes, utilizando empresas de fachada e interpostas pessoas para realizar as transações de maneira encoberta.
O início das investigações da Operação Forlands ocorreu a partir da coleta de documentos obtidos na Operação Follow The Money, realizada em março de 2024, que tinha como objetivo desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de alto valor ligado ao tráfico internacional. A análise dos dados revelou a movimentação de quase 500 contas bancárias que, em períodos anteriores à investigação, superaram R$ 2 bilhões em transações.
A liderança da organização criminosa foi atribuída a um empresário de Curitiba, com vínculos nos setores de transporte, construção civil e locação de maquinários, que já havia sido detido anteriormente por tráfico internacional e tinha documentos falsificados.
No decorrer da investigação, constatou-se que o grupo utilizava empresas aparentemente legítimas, bem como diversas pessoas como “laranjas”, para ocultar recursos em negócios relacionados a imóveis, veículos, serviços de transporte e empresas de óleo e lubrificantes.
A ligação do grupo com o envio de cocaína foi também estabelecida, incluindo a apreensão de 700 quilos da droga. Na primeira fase da Operação Forlands, que teve início em 24 de abril de 2025, as autoridades apreenderam materiais que sugeriram a continuidade das práticas de lavagem de dinheiro.
A Operação Follow The Money mobilizou cerca de 200 agentes da Polícia Federal e 20 auditores fiscais, que cumpriram 33 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão preventiva em estados como Paraná, Santa Catarina e Ceará.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de uma centena de bens, abrangendo imóveis urbanos e rurais, contas bancárias, veículos de luxo, caminhões e maquinário agrícola.
